公告子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東 會重要決議事項

1.股東常會日期:114/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)決議許可董事長(謝載祥)競業行為。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。