代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行公告年度股東會日期

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:CTBC Bank HR Training Room,

22nd Floor, Fort Legend Tower, 31st Street corner 3rd Avenue,

Bonifacio Global City, Taguig City 1634, Philippines

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:承認事項:2024年6月27日股東會會議紀錄、年報、

2024年會計師查核報告、利害關係人交易案件

6.召集事由三、討論事項:任命外聘會計師

7.召集事由四、選舉事項:董事選任案

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:114/05/23

11.停止過戶截止日期:114/06/26

12.其他應敘明事項:召開方式為實體股東會