114年度第8屆董事會開會6次(114年1月1日至114年6月12日)，董事出席情形如下：

114年度第9屆董事會開會11次(114年6月13日至114年12月31日)，董事出席情形如下：

本年度第一季董事會重要決議：

(1) 114年1月20日 第8屆第53次董事會

1. 通過本公司114年度營運計劃案。
2. 通過本公司114年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。

(2) 114年2月21日 第8屆第54次董事會

1. 通過中信投顧辦理現金增資案。
2. 通過中信證券(香港)辦理現金增資案。
3. 通過中信證券參與中信投顧及中信證券(香港)現金增資案。
4. 通過台灣人壽申請子公司案。

(3) 114年3月14日 第8屆第55次董事會

1. 通過本公司113年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。
2. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司114年度財務報告簽證會計師案。

(4) 114年3月21日 第8屆第56次董事會

1. 通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」及「應加強事項及改善計畫」案。
2. 通過本公司發行114年度限制員工權利新股，並訂定114年度限制員工權利新股發行辦法案。
3. 通過修訂本公司章程部分條文案。
4. 通過本公司第八屆董事候選人提名案。
5. 通過訂定本公司召開114年股東常會之時間、地點、召開方式及召集事由之主要議案內容案。
6. 通過本公司第九屆董事候選人提名案。

本年度第二季董事會重要決議：

(5) 114年4月25日 第8屆第57次董事會

1. 通過本公司113年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過本公司113年度營業報告書業經編製案。
3. 通過中信銀行菲律賓子行辦理現金增資案。
4. 通過中信銀行參與菲律賓子行現金增資案。
5. 通過中信創投參與Chia Tai Bright Business Company Limited設立之「日本消費基金GP(KY)(暫名)」現金增資；並參與投資「日本消費基金(KY)(暫名)」案。
6. 通過台灣人壽申請子公司案。
7. 通過本公司112年度董事酬勞案。
8. 通過本公司112年度員工酬勞案。
9. 通過提請董事會審查本公司第九屆獨立董事被提名人，並同意114年股東常會第九屆董事(含獨立董事)候選人名單案。

(6) 114年5月23日 第8屆第58次董事會

1. 通過本公司114年第1季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過本公司發行無擔保普通公司債額度案。
3. 通過本公司委託中國信託商業銀行(股)公司為本公司114年度無擔保普通公司債之主辦承銷商辦理公開承銷事宜案。
4. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。

(7) 114年6月13日 第9屆第1次董事會

1. 通過委任本公司第九屆董事會之各功能性委員會委員案。

(8) 114年6月27日 第8屆第42次董事會

1. 通過中信銀行子公司日本東京之星銀行收購當地資產管理公司並與其母公司簽署股權買賣合約案。
2. 通過本公司普通股現金股利暨特別股股息分派基準日並調整配息率案。

本年度第三季董事會重要決議：

(9) 114年8月22日 第9屆第5次董事會

1. 通過中信銀行轉投資公司金美信消費金融有限責任公司降評說明及增資方案。
2. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。

(10) 114年8月22日 第9屆第6次董事會

1. 通過本公司114年第2季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。

本年度第四季董事會重要決議：

(11) 114年10月23日 第9屆第8次董事會

1. 通過本公司參與三商美邦人壽保險股份有限公司投資案。

(12) 114年10月31日 第9屆第9次董事會

1. 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
2. 通過中信銀行收購廈門金美信消費金融有限責任公司股權案。
3. 台灣人壽申請國外籌資事業子公司案。

(13) 114年11月21日 第9屆第10次董事會

1. 通過本公司114年第3季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過中信榮盛股份有限公司辦理現金增資案。
3. 通過114年度本公司及其從屬公司限制員工權利新股發放總股數與配發情形案。

(14) 114年12月24日 第9屆第11次董事會

1. 通過114年度本公司限制員工權利新股實際發放股數及增資基準日。

113年度第8屆董事會開會20次(113年1月1日至113年12月31日)，董事出席情形如下：

113年1月30日 第8屆第33次董事會

1. 通過本公司113年度營運計畫案。
2. 通過本公司113年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。

113年3月14日 第8屆第35次董事會

1. 通過本公司112年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。
2. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司113年度財務報告簽證會計師案。

113年3月22日 第8屆第36次董事會

1. 通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」及「應加強事項及改善計畫」案。
2. 通過訂定本公司召開113年股東常會之時間、地點、召開方式及召集事由之主要議案內容案。
3. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。

113年4月26日 第8屆第38次董事會

1. 通過本公司112年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過本公司112年度營業報告書業經編製案。
3. 通過本公司發行113年度限制員工權利新股，並訂定113年度限制員工權利新股發行辦法案。
4. 通過本公司112年度員工酬勞案。
5. 通過發放112年度董事酬勞案。

113年5月24日 第8屆第40次董事會

1. 通過本公司113年第1季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過解除經理人競業禁止限制案。
3. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。

113年6月28日 第8屆第42次董事會

1. 通過本公司普通股現金股利暨特別股股息分派基準日並調整配息率案。

113年8月20日 第8屆第45次董事會

1. 通過本公司擬收購新光金融控股股份有限公司股權，並向主管機關申請投資核准案。

113年8月23日 第8屆第46次董事會

1. 通過本公司113年第2季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。
3. 通過修訂本公司章程部分條文案。
4. 通過訂定本公司113年第一次股東臨時會之時間、地點、召開方式及召集事由之主要議案內容案。

113年8月23日 第8屆第47次董事會

1. 通過本公司擬收購新光金融控股股份有限公司股權投資架構，並向主管機關申請核准案。

113年9月20日 第8屆第48次董事會

1. 通過停止收購新光金融控股股份有限公司股權投資案。

113年11月22日 第8屆第51次董事會

1. 通過本公司113年第3季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。

113年12月27日 第8屆第52次董事會

1. 通過解除經理人競業禁止限制案。

112年度第8屆董事會開會19次(112年1月1日至112年12月31日)，董事出席情形如下：

本年度第一季董事會重要決議：

112年1月16日 第8屆第14次董事會

1. 通過本公司112年度營運計劃案。
2. 通過本公司112年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。
3. 通過內湖資訊機房大樓及行政大樓購置案刑事二審判決結果，對於涉案之相關人員後續是否應採取相對應法律行動，提出分析建議案。

112年3月15日 第8屆第16次董事會

1. 通過本公司111年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

112年3月24日 第8屆第17次董事會

1. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司112年度財務報告簽證會計師案。
2. 通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」及「應加強事項及改善計畫」案。
3. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。
4. 通過本公司發行112年度限制員工權利新股，並訂定 112年度限制員工權利新股發行辦法，預計發行總額不超過普通股50,000仟股案。
5. 通過修訂本公司章程部分條文案。
6. 通過訂定本公司召開112年股東常會之時間、地點、召開方式及召集事由之主要議案內容案。

本年度第二季董事會重要決議：

112年4月28日第8屆第18次董事會

1. 通過調整本公司 111 年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過台灣人壽保險(股)公司擬以新臺幣 1,080,476,325 元出售子公司中國信託資融(股)公司予母公司中國信託金融控股(股)公司案。
3. 通過本公司擬以新臺幣 1,080,476,325 元收購台灣人壽保險(股)公司之子公司中國信託資融(股)公司案。
4. 通過中國信託資融(股)公司為充實資本、強化其財務結構及因應未來營運所需，擬辦理現金增資普通股不超過新臺幣(以下同)10 億元，暫定每股發行價格 10 元，暫定發行股數 1 億股案。
5. 通過本公司為充實中國信託資融(股)公司(下稱中國信託資融)資本、強化其財務結構及因應未來營運所需，擬於中國信託資融成為本公司直接持有之子公司後，全數認購中國信託資融本次現金增資普通股不超過新臺幣(以下同)10 億元，暫定每股認購價格 10 元，暫定認購股數 1 億股案。
6. 通過本公司 111 年度營業報告書業經編製案。
7. 通過本公司 111 年度員工酬勞，擬全數以現金發放案。

112年5月26日第8屆第19次董事會

1. 通過本公司 112 年第 1 季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過中國信託產物保險股份有限公司擬辦理現金增資新臺幣 50 億元並發行普通股 5億股案。
3. 通過「台灣人壽保險股份有限公司」擬參與「中國信託產物保險股份有限公司」現金增資新臺幣 50 億元案。
4. 通過本公司限制員工權利新股註銷及減資基準日案。

本年度第三季董事會重要決議：

112年7月17日第8屆第22次董事會

1. 通過 111 年度特別股盈餘分派調整案。
2. 通過本公司 112 年第一次股東臨時會之時間、地點、召開方式及召集事由之主要議案內容案。
3. 通過本公司 112 年普通股現金股利分派基準日並調整配息率案。

112年8月25日第8屆第26次董事會

1. 通過本公司 112 年第 2 季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

本年度第四季董事會重要決議：

112年10月27日第8屆第30次董事會

1. 通過 112 年度本公司及其從屬公司限制員工權利新股發放總股數、配發原則與配發情形案。

112年11月24日第8屆第31次董事會

1. 通過本公司 112 年第 3 季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。

111年度第7屆董事會開會8次(A)(111年1月1日至111年6月16日)，董事出席情形如下：

111年度第8屆董事會開會13次(A)(111年6月17日至111年12月31日)，董事出席情形如

本年度第一季董事會重要決議：

111年1月21日第7屆第46次董事會

1. 通過中信育樂擬受讓利害關係人兄弟育樂股份有限公司之營業，並接受利害關係人中信銀行冠名贊助兄弟棒球隊案。

111年2月25日第7屆第47次董事會

1. 通過111年營運計劃延至111年3月董事會進行核定案。
2. 通過111年營業預算、營業費用預算及資本支出預算延至111年3月董事會進行核定

111年3月15日第7屆第48次董事會

1. 通過本公司110年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

111年3月25日第7屆第49次董事會

1. 通過本公司110年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司111年度財務報告簽證會計師案。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4. 通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」及「應加強事項及改善計畫」案。
5. 通過本公司111年營運計畫案。
6. 通過本公司111年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。
7. 通過本公司發行111年度限制員工權利新股，並訂定111年度限制員工權利新股發行辦法，預計發行總額不超過普通股90,000仟股案。
8. 通過本公司第八屆董事候選人提名案。
9. 通過修訂本公司章程部分條文案。
10. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
11. 通過訂定本公司召開111年股東常會之時間、地點及召集事由之主要議案內容案。

本年度第二季董事會重要決議：

111年4月29日第7屆第50次董事會

1. 通過調整本公司110年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過本公司110年度營業報告書業經編製案。
3. 通過本公司110年度員工酬勞，擬全數以現金發放案。
4. 通過中信銀行參與公益彩券第五屆發行機構之甄選，發行期間自113年1月1日起至122年12月31日止案。
5. 通過提請董事會審查111年股東常會第八屆獨立董事被提名人，並同意111年股東常會第八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。

111年5月24日第7屆第52次董事會

1. 通過本公司111年第1季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過台灣人壽分次參與「午資開發股份有限公司」辦理之各次普通股現金增資，全案總投資金額預計新台幣109.42億元案。
3. 通過解除經理人蕭仲謀之競業禁止限制案。

111年6月17日第8屆第1次董事會

1. 通過委任本公司第八屆董事會之各功能性委員會委員案。

111年6月29日第8屆第3次董事會

1. 通過「台灣人壽保險股份有限公司」參與「中國信託產物保險股份有限公司」現金增資新臺幣40億元案。
2. 通過提請董事會決議訂定本公司111年「普通股現金股利暨特別股股息分派基準日」為111年7月20日案。

本年度第三季董事會重要決議：

111年8月19日第8屆第6次董事會

1. 通過內湖資訊機房大樓及行政大樓購置案民事一審判決結果，提出分析報告及應對建議案。

111年8月19日第8屆第7次董事會

1. 通過本公司111年第2季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

111年9月6日第8屆第8次董事會

1. 通過「台灣人壽保險股份有限公司」參與「中國信託產物保險股份有限公司」現金增資新臺幣50億元案。

本年度第四季董事會重要決議：

111年10月12日第8屆第10次董事會

1. 通過中國信託產險擬與新世紀資通股份有限公司合資設立純網路產物保險公司，並注資新臺幣8億元取得80%股權案。

111年11月25日第8屆第12次董事會

1. 通過本公司111年第3季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之核閱報告書案。
2. 通過111年度本公司限制員工權利新股實際發放股數及增資基準日案。
3. 通過「台灣人壽保險股份有限公司」參與「中國信託產物保險股份有限公司」現金增資新臺幣65億元案。
4. 通過台灣人壽擬承接中國信託產險所持有中國信託網路產物保險股份有限公司80%股權之相關權利及義務，並與中國信託產險及新世紀資通股份有限公司簽署三方合資協議書增補契約(一)；另因新世紀資通股份有限公司表達未來可能提高持股比例意願，擬增訂增補契約(二)；並簽署財務支援承諾書及長期經營承諾書案。

111年12月23日第8屆第13次董事會

1. 通過修訂「中國信託金融控股(股)公司預算管理辦法」案。
2. 通過本公司111年度財務報告會計師簽證服務酬金案。

110年度第七屆董事會開會19次(A)(110年1月1日至110年12月31日)，董事出列席情形如下：

本年度第一季董事會重要決議：

110年1月29日第7屆第27次董事會

1. 通過本公司110年營運計畫案。
2. 通過本公司110年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。

110年2月26日第7屆第28次董事會

1. 通過中信創投擬投資不超過美金257萬元參與ContourPte.Ltd.A+輪募資，中信創投參與此次增資後，預計持股比例11.48%案。

110年3月19日第7屆第29次董事會

1. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司110年度財務報告簽證會計師案。
2. 通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」及「應加強事項及改善計畫」案。
3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4. 通過訂定本公司召開110年股東常會之時間、地點及召集事由之主要議案內容案。

110年3月19日第7屆第30次董事會

1. 通過本公司109年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

110年3月31日第7屆第31次董事會

1. 通過中信銀行以現金42億泰銖(約新台幣39億元)收購泰國LHFinancialGroup PublicCompanyLimited個人股東MissPiengjaiHanpanich及Mr.Pairoj Paisarnsrisomsuk分別持有之10.43%及0.56%股權，並與其簽署股權買賣合約案。

本年度第二季董事會重要決議：

110年4月29日第7屆第32次董事會

1. 通過本公司109年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過為配合中信金控集團未來整體資本配置規劃，並提昇中國信託資產管理(股)公司(下稱中信資產)每股盈餘及股東權益報酬率，中信資產擬辦理減資新台幣30億元，並將股款返還予母公司中信金控案。
3. 通過本公司109年度營業報告書業經編製案。
4. 通過109年度本公司員工酬勞，全數以現金發放案。

110年5月21日第7屆第33次董事會

1. 通過解除經理人蕭仲謀之競業禁止限制案。

110年6月17日第7屆第35次董事會

1. 通過配合中信金控集團為健全台灣籃球發展環境、扶植籃球相關人才及文化創意產業發展，擬由中國信託創業投資(股)公司投資新臺幣6,000萬元持股100%股份，設立「中國信託育樂(股)公司」(暫名)並籌組籃球隊參加「T1League台灣超級職業籃球聯盟」(暫名)案。

110年6月25日第7屆第36次董事會

1. 通過配合金融監督管理委員會防疫政策及指示，擬調整本公司110年股東常會實際召開日期為110年7月23日案。

本年度第三季董事會重要決議：

110年7月6日第7屆第37次董事會

1. 通過配合金融監督管理委員會防疫政策及因應實務運作，擬調整本公司110年股東常會實際召開地點案。

110年7月30日第7屆第38次董事會

1. 通過中信創投為配合母公司中信金控發展私募基金管理業務，擬投資設立「中國信託資本有限公司」(暫名)新台幣(以下同)1,000萬元持股100%股份，並請同意一次或分次增資至投資金額上限1.1億元；投資「中鴻智能移動管理顧問(股)公司」(暫名)2,800萬元持股70%，並由「中國信託資本有限公司」(暫名)與鴻海集團旗下公司(鴻海直間接100%持股之公司)採雙普通合夥人模式(DualGP)、投資及募集「中鴻智能移動有限合夥」(暫名)(基金)案。
2. 通過提請董事會決議訂定本公司110年「普通股現金股利分派暨特別股股息配息基準日」為110年8月22日案。(12)110年7月6日第7屆第37次董事會
3. 通過配合金融監督管理委員會防疫政策及因應實務運作，擬調整本公司110年股東常會實際召開地點案。

110年8月13日第7屆第39次董事會

1. 通過子公司中國信託商業銀行(股)公司收購泰國LHFinancialGroupPublic CompanyLimited(LHFG)10.99%股權一案，擬與LHFG大股東LandandHouses PublicCompanyLimited(LHPC)及QualityHousesPublicCompanyLimited(QHPC)簽署股東協議增補合約(ShareholderAgreementSupplement)案。

110年8月20日第7屆第40次董事會

1. 通過為因應業務快速擴充並滿足中國境內分公司註冊資本額要求，呈報仲信租賃110年增資計畫案。
2. 通過中國信託創業投資(股)公司擬對香港成立之境外子公司CTBCInternational Co.,Limited增資美金3,000萬元案。
3. 通過中國信託創業投資(股)公司擬辦理現金增資，暫定每股溢價發行價格新臺幣14.16元，暫定發行普通股63,559,322股，預計募集新臺幣9億元案。
4. 通過為充實中國信託創業投資股份有限公司(下稱中信創投)資本、強化其財務結構及因應其增資CTBCInternationalCo.,Limited轉投資仲信國際融資租賃有限公司所需，擬全數認購中信創投本次普通股現金增資新臺幣(以下同)9億元，暫定每股認購價格14.16元，暫定認購股數63,559,322股案。
5. 通過中信銀行轉投資公司「廈門金美信消費金融有限責任公司」，因應業務擴展及大陸監管對於資本充足率要求，擬向股東方啟動增資，由中信銀行出資人民幣1.7億元案。

110年8月20日第7屆第41次董事會

1. 通過呈奉本公司110年第二季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

本年度第四季董事會重要決議：

110年11月19日第7屆第44次董事會

1. 通過本公司110年度財務報告會計師簽證服務酬金案。
2. 通過本公司擬申請發行不超過新臺幣150億元之無擔保普通公司債案。
3. 通過本公司擬於發行金額不超過新臺幣150億元額度內委託中國信託綜合證券(股)公司為本公司111年度無擔保普通公司債之主辦承銷商辦理公開承銷事宜案。

109年度第7屆董事會開會15次(A)(109年1月1日至109年12月31日)，董事出列席情形如下：

本年度第一季董事會重要決議：

109年1月17日第7屆第12次董事會

1. 通過本公司109年營運計畫案。
2. 通過本公司109年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。
3. 通過中信銀行與大陸廣東華興銀行簽署發起人協議，共同成立理財子公司案。

109年3月27日第7屆第14次董事會

1. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司109年度財務報告簽證會計師案。
2. 通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」及「應加強事項及改善計畫」案。
3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
5. 通過訂定本公司召開109年股東常會之時間、地點及召集事由之主要議案內容案。

109年3月27日第7屆第15次董事會

1. 通過本公司108年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

本年度第二季董事會重要決議：

109年4月29日第7屆第16次董事會

1. 通過本公司108年度營業報告書依公司法第228條及商業會計法第66條規定業經編製案。
2. 通過108年度本公司員工酬勞，全數以現金發放案。

109年5月8日第7屆第17次董事會

1. 通過本公司108年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過本公司擬申請發行不超過新臺幣450億元之無擔保普通公司債案。

109年6月24日第7屆第19次董事會

1. 通過為落實企業永續經營各項作為，強化本公司董事會對於企業永續議題之管理與審議，並符合國際企業永續倡議精神，建議於董事會下增設「企業永續委員會」及委任委員案。
2. 通過提請董事會決議訂定本公司109年「普通股現金股利分派暨特別股股息配息基準日」為109年7月19日案。

本年度第三季董事會重要決議：

109年8月21日第7屆第22次董事會

1. 通過本公司109年第二季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

109年9月25日第7屆第23次董事會

1. 通過修訂本公司「預算管理辦法」案。

本年度第四季董事會重要決議：

109年10月29日第7屆第24次董事會

1. 本公司民國109年度財務報告會計師簽證服務酬金案。
2. 通過中國信託資產管理(股)公司為配合母公司提升集團資本運用效率之規劃，以新台幣1,375,231,063元出售長期股權投資部位CTBCInternationalCo.,Limited予中國信託創業投資(股)公司案。
3. 通過中國信託創業投資(股)公司為配合母公司提升集團資本運用效率，擬以新台幣1,375,231,063元收購中國信託資產管理(股)公司子公司CTBCInternationalCo., Limited，並間接轉投資仲信國際融資租賃有限公司案。

109年12月25日第7屆第26次董事會

1. 通過回覆金融監督管理委員會檢查局有關本公司訂定涉訟員工防範機制與因應措施乙事案。

108年度第6屆董事會開會6次(A) (108年1月1日至108年6月13日)，董事出席情形如下：

108年度第7屆董事會開會11次(A)(108年6月14日至108年12月31日)，董事出席情形如下：

本年度第一季董事會重要決議：

108年1月25日第6屆第38次董事會

1. 通過本公司108年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。
2. 通過本公司2019年營運計畫案。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

108年3月21日第6屆第40次董事會

1. 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本公司民國一○八年度財務報告暨稅務報告簽證會計師案。
2. 通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 通過本公司章程部分條文案。
4. 通過推薦本公司第七屆董事候選人案。
5. 通過訂定本公司召開108年股東常會之時間、地點及召集事由之主要議案內容案。

108年3月21日第6屆第41次董事會

1. 通過本公司民國一○七年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書案。

本年度第二季董事會重要決議：

108年4月26日第6屆第42次董事會

1. 通過本公司107年度盈餘分派案業經編製案。
2. 通過本公司07年度營業報告書案。
3. 通過本公司章程部分條文案。
4. 通過107年度本公司員工酬勞。
5. 通過修正本公司108年股東常會召集事由之主要議案內容。
6. 通過為強化公司治理及精進董事會之效能，擬委託外部專業機構為本公司進行董事會績效評估。
7. 通過108年股東常會第七屆董事(含獨立董事)候選人名單。

108年5月24日第6屆第43次董事會

1. 通過於本公司108年股東常會提請解除本公司第七屆董事當選人競業禁止之限制案。

108年6月14日第7屆第1次董事會

1. 通過委任本公司第七屆董事會之各功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、提名委員會及誠信經營委員會)委員案。

108年6月28日第7屆第3次董事會

1. 通過提請董事會決議訂定本公司108年「普通股現金股利暨特別股股息配息基準日」為108年7月21日案。

本年度第三季董事會重要決議：

108年8月28日第7屆第6次董事會

1. 通過本公司民國一○八年第二季自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告案。
2. 通過為拓展大陸業務與營運佈局，本公司與中信證劵、大陸地區北京國有資本經營管理中心簽署不具法律拘束力之設立合資證券公司意向書案。

108年9月27日第7屆第7次董事會

1. 通過子公司中信創投欲參與ProjectVoltron新設公司之策略性投資案，預計取得8.97%股權、總投資金額不超過美金250萬元案。
2. 通過本公司參與R3區塊鏈貿易融資專案，現專案參與成員將成立新合資公司營運該區塊鏈貿易融資平台，子公司中信創投欲參與ProjectVoltron新設公司投資案，故本公司與中信創投簽署轉讓合約案。

本年度第四季董事會重要決議：

108年10月24日第7屆第9次董事會

1. 通過本公司民國108年度財務報告暨稅務結算申報等會計師簽證服務酬金案。

108年11月27日第7屆第10次董事會

1. 通過有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心以存證信函要求本公司針對臺北地方檢察署107年度偵字第23686號、106年度偵緝字第1693號起訴案件之部分當事人求償案，建議處置方式案。

108年12月25日第7屆第11次董事會

1. 通過修訂「中國信託金融控股(股)公司預算管理辦法」案。